978-613-9-40673-9

Combate sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Lavado de Dinero

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Summary:

La presente obra va dirigida a los estudiantes, litigantes e investigadores del derecho en general se explica brevemente los inicios de la lucha contra el lavado de dinero su desarrollo, así como los acuerdos de los estados con el fin de combatir las operaciones con recursos de procedencia Ilícita ya que causa un daño considerable a la sociedad, que afecta directamente a la economía en todos sus niveles y como consecuencia el desarrollo de las naciones.

Author:

Félix Mauro Higuera Sánchez

Biographie:

Dr. Félix Mauro Higuera Sánchez. Cursó sus estudios de Licenciado en Derecho en la Universidad de Sonora; Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Durango, Doctorado Administración Educativa en el Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora, A.C. Docente e investigador en la Universidad de Sonora.

Number of Pages:

172

Book language:

Spanish

Published On:

2019-01-21

ISBN:

978-613-9-40673-9

Publishing House:

Editorial Académica Española

Keywords:

Lavado de dinero, Inteligencia Financiera, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, GAFI. Combate al Terrorismo

Product category:

LAW / Criminal Law